Заловиха схемаджии в София и Варна, ощетили бюджета с милиони левове

Служители на ГДБОП проведоха специализирана полицейска операция за пресичане дейността на организирана престъпна група, свързана с престъпления против данъчната система. Акцията е проведена на 26 юни 2025 г. в София и Варна, под надзора на Софийската градска прокуратура. В хода на воденото досъдебно производство е установено, че чрез контролирани търговски дружества са извършвани вътреобщностни покупки на мобилни телефони, които впоследствие са търгувани на вътрешния пазар чрез физически магазини и онлайн платформи, без приходите от продажбата им да бъдат декларирани пред НАП. Целта на схемата е избягване на установяването и плащането на данъчни задължения - ДДС и корпоративен данък.

Установената щета за бюджета до момента за периода 2022-2024 г. е за около 5 милиона лева.

При проведените действия по разследването са претърсени 13 имота на територията на София и 12 във Варна. Иззети са множество кашони с мобилни телефони, смарт часовници и друга техника без документи, компютърни конфигурации, лаптопи, флаш-памети, хард-дискове, касови апарати и документи - стокови разписки, платежни нареждания, фактури, електронни подписи и други, имащи отношение към воденото производство.

Задържани по Закона на МВР са четирима, които са на възраст между 25 и 57 г., те от София и Варна.

Работата по случая продължава.