В навечерието на войната добре информирани украинци изнесли 90% от богатството си в чужбина

В навечерието на военната инвазия на Руската федерация някои украинци са изтеглили 90% от активите си в чужбина, техните имена са в списък на служителите на реда. Това съобщи ръководителят на Бюрото за икономическа сигурност на Украйна Вадим Мелньик в интервю за Liga.net.

Той посочва, че бюрото проверява законността на тегленето на активи от Украйна от банкови сметки и „в куфари“ не само след 24 февруари, но и месец преди това. Мелньик не посочва имената на собствениците на подобни съмнителни активи.

„Ако човек в навечерието на войната е превел 90% от активите си в чужбина, тогава може би е знаел, че ще има атака. От кого е предупреден? Ще разгледаме по-отблизо такива хора или фирми при проверки”, уверява ръководителят на Бюрото.

По думите му е имало хора, които са изтеглили над 90% от активите си и има конкретни имена, които се проверяват.

Износът на активи създава два проблема. Първият е отслабването на държавата. Второ, ако средствата са спечелени незаконно и не са плащани данъци от тях, това е престъпление, тъй като активите са били „скрити“ от данъчно облагане и сега се опитват да ги легализират в чужбина.

Бюрото за икономическа сигурност анализира изтеглянето на средства чрез банкови институции към други държави – повече от 50 милиарда украински гривени (над 1,5 милиарда евро) бяха изтеглени през първия месец на войната, казва Мелньик. В същото време, подчертава той, самият факт на изтеглянето им не показва извършване на престъпление.

„Същото е и с транзакциите на физически лица чрез банки или в брой в чужбина: фактът на износа не показва нарушение, защото хората биха могли да спасяват парите си от измамници и мародери. Може би тези пари вече се връщат в страната. Но ще проверим законността на техния произход. Ако парите са били изнесени в количества, които никога не са били декларирани от собственика, възниква въпросът за произхода на средствата. И това е наказателно производство. Ще проведем следствени действия за изземване на средства в чужбина и ще вземем мерки за връщане в Украйна", добавя той.