Арест за пране на пари и присвояване на чужди имоти

В Софийска окръжна прокуратура (СОП) се води дело за дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва съгласувано документни престъпления с цел незаконно присвояване на чуждо имущество и изпиране на пари. Един мъж е задържан, други двама се издирват. 

До разкриване на престъпната дейност се стигна в резултат на проведената на 30.06.2025 г. специализирана операция от ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР под ръководството на СОП.

При претърсване на жилища, офиси и автомобили са иззети вещи и документи.

ОПГ е действала в продължение на няколко години на територията на гр. София и гр. Ботевград под ръководството на 50-годишния А.К., гражданин на Украйна и България.

Участниците в групата – А.К., М.М., Г.Г., извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистински или редовни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на придобити от незаконна дейност доходи, включително чрез сделки с движимо и недвижимо имущество.

На този етап от разследването установената сума на изпраните пари е 3 милиона лева.

Постановление за привличане в качеството на обвиняем за участие в ОПГ е предявено на Г.Г. Заедно с М.М. той набирал хора с нисък социален статус за учредяване на търговски дружества и откриване на банкови сметки.

Ръководителят на ОПГ и съучастниците му А.К. и М.М. са обявени за общодържавно издирване.

На днешния брифинг окръжният прокурор Наталия Николова и заместник-директорът на ГД „БОП“ Емил Борисов информираха за хода на разследването по досъдебното производството за дейността на престъпното сдружение, което представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.