По сигнали от САЩ: Разследват Александър Манолев за укрити данъчни задължения

Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за укрити и избегнати данъчни задължения от бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев, свързани с него лица и юридически лица, в които той е имал собственост, съобщиха от прокуратурата.

Към разследването са приложени материали, постъпили от САЩ. Разпитани са и свидетели, които предоставят информация относно факти и обстоятелства по случая. Предстои анализ на материалите и преценка дали има достатъчно данни да бъде повдигнато обвинение.

Александър Манолев е един от санкционираните българи по закона „Магнитски“ на САЩ. Той е подсъдим по дело за представяне на неверни сведения, с цел получаване на средства от фондове, принадлежащи на ЕС.

Производството за данъчни престъпления е образувано на 7 юли 2021 г., след като в СГП са постъпили отделени материали от водено в благоевградската прокуратура производство срещу Манолев. По разследването са извършени четири данъчни ревизии на Манолев и на свързаните с него физически лица и на юридическите лица.

Назначени са две съдебни счетоводно- икономически експертизи, които са изготвени и са предоставили анализ на движението на паричните потоци и евентуалните данъчни задължения.

Назначени и изготвени са и графическа експертиза, както и тройна графическа експертиза, които са установили авторството на почерка и подписите в приобщените по делото документи.