2 милиарда отмъкнати с помощта на българка

Детелина Събева е арестувана във Великобритания с обвинение за нарушаване на американския закон за борба с корупцията, пране на пари и измама с ценни книжа. Окръжен съд на САЩ в Ню Йорк, издаде обвинителния акт, съобщава BBC.

С българката са задържани двама бивши служители от Credit Suisse. Според обвинението измамата е 2 000 000 000 долара, свързана с Мозамбик.

Обвинението твърди, че чрез финансови транзакции между 2013 и 2016 г., задържаните са създали фалшиви морски проекти и са използвали държавни компании в Мозамбик, за да съберат 2 млрд. долара, като са мамили инвеститорите.

Арестувани са и още двама заподозрени, сред които и бившият финансов министър на Мозамбик.

Детелина Събева е посочена и като директор на регистрирана в Лондон компания, закрита през 2016 г. Тримата задържани бивши банкери са пуснати под гаранция, докато тече делото за екстрадирането им.